Post Tagged with: "investigación"

Eduardo Federico Roy Gates, fue incluido en la lista de investigados de la comisión del Congreso que indaga las presuntas actividades ilícitas de Martín Belaúnde Lossio. El legislador y miembro de la comisión investigadora, Mauricio Mulder, explicó que la decisión de considerar a Roy Gates como investigado se debe a […]

La Comisión de Fiscalización del Congreso archivó el pedido para solicitar nuevamente ante al pleno facultades para investigar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito. Con los votos de los fujimoristas Juan Díaz Dios, Alejandro Aguinaga, Héctor Becerril y […]

Ollanta Humala, calificó de “salvajada jurídica” el intento del fiscal Ricardo Rojas León de abrir una nueva investigación contra su esposa, la primera dama Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de una serie de depósitos sospechosos a su cuenta bancaria. “(…) el fiscal le […]

Francis Allison, es nuevamente investigado por el presunto delito de lavado de activos. La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos abrió la investigación a inicios de este mes por un plazo de 180 días. La investigación comprende a las empresas Allison Abogados Asociados, Proyectos e Inversiones Icasa, CAMC […]

La bancada de Gana Perú rechazaron la investigación anunciada contra la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, por supuesto lavado de activos, tras indicar que esta denuncia ya fue archivada por el Ministerio Público. El congresista Omar Chehade, quien fue abogado de Heredia Alarcón es este caso en el 2009, […]

El Congreso aprobó constituir una comisión investigadora sobre los aparentes lobbies que realizó el prófugo empresario Martín Belaunde Lossio con diversas entidades del Estado, entre ellas los gobiernos regionales de Madre de Dios y Junín, así como el Instituto Peruano del Deporte. Belaunde Lossio ayudó a la empresa española Antalsis […]