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Marisol Pérez Tello, presidenta que investiga a Martín Belaunde Lossio ha solicitado a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP levantar el secreto bancario de Nadine Heredia, primera dama de la Nación. En un documento enviado por Pérez Tello también se incluyen a otras nueve personas que son investigadas por […]

Marco Cárdenas, fiscal provincial de Lavado de Activos informó que, como parte de la indagación en contra Nadine Heredia, solicitaría el levantamiento de su secreto bancario con el fin de determinar el origen de los fondos recibidos, la ruta que ha seguido ese dinero y si los contratos presentados tienen […]

La Superintendencia de Banca y Seguros accedió al levantamiento del secreto bancario de 86 personas naturales y de 52 personas jurídicas que son investigadas por presuntamente formar parte de la red que dirigió el prófugo abogado Rodolfo Orellana. El presidente de la comisión que investiga el caso Orellana, Vicente Zeballos, […]

La Comisión Áncash, solicitará el levantamiento del secreto bancario del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Mesías Guevara, presidente de ese grupo de trabajo, informó que pedirán a la vez información del movimiento migratorio, de la actividad bursátil y del patrimonio del titular del Ministerio Público, acusado de estar […]

Con cuatro votos en contra y tres a favor de que la sesión se haga pública, la comisión Óscar López Meneses inició sus sesiones de manera reservada con las declaraciones de la periodista Cecilia Valenzuela. El presidente de la comisión, Víctor Andrés García Belaunde, el congresista Juan José Díaz Dios […]

Alberto Fujimori solicitó que se le levante el secreto bancario en el Perú y en el extranjero durante una nueva audiencia del juicio por el Caso Diarios Chicha, “en la que se negó acogerse a la conclusión anticipada. También rechazó las imputaciones de la fiscal Milagros Mora, quien solicitó que […]