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Javier Pérez de Cuéllar, fue vinculado al escándalo del banco británico HSBC, que habría ayudado a evadir el equivalente de 12 mil 500 millones de dólares a 9 mil 187 clientes que deberían haber declarado su dinero al fisco francés. Entre las 130 cuentas de clientes peruanos del HSBC en […]

Marco Cárdenas, fiscal provincial de Lavado de Activos informó que, como parte de la indagación en contra Nadine Heredia, solicitaría el levantamiento de su secreto bancario con el fin de determinar el origen de los fondos recibidos, la ruta que ha seguido ese dinero y si los contratos presentados tienen […]

La Superintendencia de Banca y Seguros accedió al levantamiento del secreto bancario de 86 personas naturales y de 52 personas jurídicas que son investigadas por presuntamente formar parte de la red que dirigió el prófugo abogado Rodolfo Orellana. El presidente de la comisión que investiga el caso Orellana, Vicente Zeballos, […]

La Comisión Áncash, solicitará el levantamiento del secreto bancario del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Mesías Guevara, presidente de ese grupo de trabajo, informó que pedirán a la vez información del movimiento migratorio, de la actividad bursátil y del patrimonio del titular del Ministerio Público, acusado de estar […]

Alberto Fujimori solicitó que se le levante el secreto bancario en el Perú y en el extranjero durante una nueva audiencia del juicio por el Caso Diarios Chicha, “en la que se negó acogerse a la conclusión anticipada. También rechazó las imputaciones de la fiscal Milagros Mora, quien solicitó que […]

Marco Sifuentes, periodista se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso para sustentar las diversas denuncias contra Apdayc. Durante la sesión, solicitó que se levante el secreto bancario y tributario de varias empresas y personas naturales vinculadas, directa o indirectamente, a Armando Massé, presidente de esas asociación. “Pedimos que […]