Post Tagged with: "Rodolfo Orellana"

El expresidente de Alianza Lima, Guillermo Alarcón, fue detenido en su casa de playa al norte del país. La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos, solicitó ayer la detención de Alarcón, y los cargos que se les atribuye son asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, informaron fuentes locales. […]

Daniel Urresti, viajó a Colombia para traer a Perú al abogado peruano Rodolfo Orellana, que fue detenido en la ciudad colombiana de Cali y está acusado de ser el creador de una red criminal de lavado de activos, informaron fuentes del Ministerio del Interior. Urresti se trasladó a Bogotá después […]

Rodolfo Orellana, cabecilla de una enorme red criminal dedicada a la estafa y al lavado de activos con la que amasó casi US$ 100 millones, fue detenido en la ciudad Cali, Colombia. Orellana fue capturado aproximadamente a las 6:30 p.m., en una residencia de Paso Ancho, una de las zonas […]

La Superintendencia de Banca y Seguros accedió al levantamiento del secreto bancario de 86 personas naturales y de 52 personas jurídicas que son investigadas por presuntamente formar parte de la red que dirigió el prófugo abogado Rodolfo Orellana. El presidente de la comisión que investiga el caso Orellana, Vicente Zeballos, […]

Manuel Merino pidió que se realice una investigación sobre la denuncia de venta de 24 mil 470 hectáreas del caserío Capitán Hoyle, en Tumbes, por parte de una empresa de Rodolfo Orellana. “En la comisión Orellana hemos solicitado que se indague sobre la compra y venta de estos predios, que […]

El Ministerio de Justicia logro recuperar el inmueble de la Fundación por los Niños del Perú que era ocupado de forma irregular por el prófugo empresario Rodolfo Orellana. Según informó el procurador de la referida cartera, Luis Moreno, el abogado implicado en el caso ‘La Centralita’ trató de apropiarse de […]