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Rafael Vela, solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para el ex presidente Alejandro Toledo Manrique y su esposa, Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión y transferencia, por el Caso Ecoteva. La acusación se formalizó ayer ante la Cuarta […]

Las investigaciones de los años 90 sobre las presuntas coimas del Tren Eléctrico podrían ser utilizadas por la Fiscalía como delito fuente de la actual investigación. Esta vez, dicen, quieren llegar al fondo, al final. Que se dicte un veredicto, que podría ser absolutorio si no encuentran nada, o de […]

Ollanta Humala habría solicitado al dueño de la empresa Apoyo Total ayudar a Nadine Heredia para que justifique parte del dinero supuestamente irregular que manejó durante las campañas del 2006 y 2011. En su denuncia (investigación preparatoria número 08-2016), el fiscal para casos de Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, […]

Joaquín Ramírez Gamarra, acusó a la prensa de haber montado un “psicosocial” en su contra, en alusión al reportaje de la cadena Univisión sobre una investigación que le sigue la agencia de lucha antidrogas estadounidense (DEA) por presunto lavado de activos. “Yo he salido de abajo […]. Yo no hice […]

Nadine Heredia, quejó al fiscal César Rojas, a cargo de su caso, ante el Órgano de Control Interno por inconducta funcional y parcialidad. El documento presentado precisa que los magistrados de la Fiscalía de Lavado de Activos, César Rojas y Marco Cárdenas (quien estuvo temporalmente a cargo del caso por […]

Francis Allison, es nuevamente investigado por el presunto delito de lavado de activos. La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos abrió la investigación a inicios de este mes por un plazo de 180 días. La investigación comprende a las empresas Allison Abogados Asociados, Proyectos e Inversiones Icasa, CAMC […]