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Alejandro Toledo y Eliane Karp acusados de lavado de activos

Alejandro Toledo y Eliane Karp acusados de lavado de activos

Noticias, Políticos Peruanos 18 June 2019 at 15:59 0 comments

Rafael Vela, solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para el ex presidente Alejandro Toledo Manrique y su esposa, Eliane Karp, por el presunto delito de lavado de activos agravado, en la modalidad de conversión y transferencia, por el Caso Ecoteva. La acusación se formalizó ayer ante la Cuarta […]

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Investigan a Alan García por lavado de activos

Investigan a Alan García por lavado de activos

Noticias, Políticos Peruanos 25 September 2017 at 13:31 0 comments

Las investigaciones de los años 90 sobre las presuntas coimas del Tren Eléctrico podrían ser utilizadas por la Fiscalía como delito fuente de la actual investigación. Esta vez, dicen, quieren llegar al fondo, al final. Que se dicte un veredicto, que podría ser absolutorio si no encuentran nada, o de […]

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Nadine Heredia acusa a fiscales por investigarla en caso de lavado de activos

Nadine Heredia acusa a fiscales por investigarla en caso de lavado de activos

Noticias, Políticos Peruanos 18 March 2015 at 16:21 0 comments

Nadine Heredia, quejó al fiscal César Rojas, a cargo de su caso, ante el Órgano de Control Interno por inconducta funcional y parcialidad. El documento presentado precisa que los magistrados de la Fiscalía de Lavado de Activos, César Rojas y Marco Cárdenas (quien estuvo temporalmente a cargo del caso por […]

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Francis Allison es investigado por lavado de activos

Francis Allison es investigado por lavado de activos

Noticias, Políticos Peruanos 25 February 2015 at 14:25 0 comments

Francis Allison, es nuevamente investigado por el presunto delito de lavado de activos. La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos abrió la investigación a inicios de este mes por un plazo de 180 días. La investigación comprende a las empresas Allison Abogados Asociados, Proyectos e Inversiones Icasa, CAMC […]

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